Διάφορες Αναρτήσεις

Translate Police-Voice

Police

Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα ΣΔΟΕ.. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα ΣΔΟΕ.. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Τρίτη, 20 Νοεμβρίου 2018

Με καφετέριες, φούρνους και εστιατόρια που ανοίγουν σαν μανιτάρια ΞΕΠΛΕΝΟΥΝ μαύρο χρήμα από ναρκ..... – Πώς στήνεται το κόλπο

Με καφετέριες, φούρνους και εστιατόρια που ανοίγουν σαν μανιτάρια ΞΕΠΛΕΝΟΥΝ μαύρο χρήμα από ναρκ..... – Πώς στήνεται το κόλπο


Police-Voice blog ➤
Οι έλεγχοι του ΣΔΟΕ αποκαλύπτουν ότι πίσω από τις καλοστημένες επιχειρήσεις κρύβονται υποθέσεις νομιμοποίησης παράνομου χρήματος πολλών εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο ξεπλένεται στα ταμεία των επιχειρήσεων.
Βρώμικο χρήμα που ξεπλένεται πίσω από τις πολυτελείς βιτρίνες αλυσίδων καφέ, αρτοποιείων, εστιατορίων, ακόμα και ψητοπωλείων αναζητούν οι ελεγκτές του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος. Οι έφοδοι στις επιχειρήσεις έχουν ξεκινήσει από ειδική ομάδα του ΣΔΟΕ, η οποία αξιοποιώντας πληροφορίες και καταγγελίες που έγιναν από ανταγωνίστριες επιχειρήσεις άρχισε να παρακολουθεί τη δραστηριότητα και τις συναλλαγές συγκεκριμένων αλυσίδων στον χώρο της μαζικής εστίασης.
Για όλες είχαν βάσιμες υποψίες ότι λειτουργούν σαν πλυντήρια βρώμικου χρήματος. Ηδη βρίσκονται στα ίχνη κυκλωμάτων, τα οποία με όχημα Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές Εταιρείες (ΙΚΕ) στήνουν σε χρόνο – ρεκόρ καφετέριες, εστιατόρια, φούρνους και ψητοπωλεία με αποκλειστικό σκοπό να «ασπρίσουν» μαύρο χρήμα που προέρχεται από παράνομες δραστηριότητες και κυρίως από διακίνηση ναρκωτικών. Οι έλεγχοι του ΣΔΟΕ αποκαλύπτουν ότι πίσω από τις καλοστημένες επιχειρήσεις κρύβονται υποθέσεις νομιμοποίησης παράνομου χρήματος πολλών εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο ξεπλένεται στα ταμεία των επιχειρήσεων.
Οπως προκύπτει από τις έρευνες, οι περισσότερες συναλλαγές και πωλήσεις στα καταστήματα αυτά γίνονται με μετρητά, εκδίδονται κανονικά αποδείξεις και τιμολόγια για συναλλαγές – μαϊμού, ενώ οι τζίροι που εμφανίζουν δεν δικαιολογούνται από την πελατεία τους. «Κόβουν όσες αποδείξεις θέλουν για ανύπαρκτες πωλήσεις αφού είναι δύσκολο να ελεγχθεί η πελατεία τους.
Ετσι εμφανίζονται να κάνουν μεγάλους τζίρους και με τη μέθοδο αυτή καταφέρνουν να ασπρίσουν το μαύρο χρήμα» μας λέει υψηλόβαθμο στέλεχος με εμπειρία στον φορολογικό έλεγχο. Συνήθως οι επιχειρήσεις αυτές σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα κατεβάζουν ρολά και εξαφανίζονται από την αγορά έχοντας αφήσει χρέη πολλών χιλιάδων ευρώ στην Εφορία και σε προμηθευτές. Σχεδόν σε όλες τις υποθέσεις που ερευνά το ΣΔΟΕ αποκαλύπτεται ότι οι ιδιοκτήτες δεν είναι οι πραγματικοί αλλά «μπροστινοί» οι οποίοι έχουν αναλάβει να κάνουν όλη… τη δουλειά για λογαριασμό όσων θέλουν να ξεπλύνουν βρώμικο χρήμα.
Ολα ξεκίνησαν έπειτα από καταγγελίες που έφθασαν στα χέρια των ελεγκτών του ΣΔΟΕ, οι οποίες μιλούσαν για περίεργη δραστηριότητα σε καφετέριες, εστιατόρια, αρτοποιεία, ψητοπωλεία, ζαχαροπλαστεία.
Πώς στήνεται το κόλπο
Οπως μας λένε στελέχη του ΣΔΟΕ, τα κυκλώματα που έχουν στα χέρια τους μαύρο χρήμα επιλέγουν να ιδρύσουν μια μονοπρόσωπη ΙΚΕ με μετοχικό κεφάλαιο που δεν ξεπερνάει τα 1.500 ή τα 3.000 ευρώ. Στη συνέχεια στήνουν σε σύντομο χρόνο πάνω από δύο ή τρεις επιχειρήσεις, καφέ, εστιατόρια, ψητοπωλεία ή αρτοποιεία, που κοστίζουν αρκετές χιλιάδες ευρώ, χωρίς να έχουν λάβει καμία χρηματοδότηση από τις τράπεζες.
Τα καταστήματα μαζικής εστίασης ξεφυτρώνουν σαν μανιτάρια και, όπως λένε παράγοντες της αγοράς, αποτελούν ιδανική βιτρίνα για ξέπλυμα μαύρου χρήματος καθώς μπορούν να εκδίδουν όσες αποδείξεις θέλουν χωρίς ουσιαστικά να μπορεί κάποιος να τους ελέγξει αν πρόκειται για πραγματικές ή εικονικές πωλήσεις.
Οι επιτήδειοι επιλέγουν καταστήματα λιανικής πώλησης καθώς είναι δύσκολο από τις ελεγκτικές Αρχές να προσδιορίσουν τον αριθμό των πελατών. Ουσιαστικά, εάν κάποιος έχει έσοδα χιλιάδων ευρώ από παράνομες δραστηριότητες, π.χ. από διακίνηση ναρκωτικών, όπλων, λαθρεμπόριο, και δεν μπορεί να τα νομιμοποιήσει, δημιουργεί ως επί το πλείστον ένα κατάστημα εστίασης, μέσα από το οποίο τα παράνομα έσοδα γίνονται νόμιμα.
Για παράδειγμα, μπορεί κάποιος να έχει μηνιαία έσοδα από έναν φούρνο ή μια καφετέρια ύψους 3.000 ευρώ, αλλά στην Εφορία εμφανίζεται να δηλώνει έσοδα 10.000 ευρώ τον μήνα. Με αυτόν τον τρόπο ξεπλένει 7.000 ευρώ τον μήνα, με τα οποία στη συνέχεια μπορεί να προχωρήσει σε μια αγορά ενός μεγάλου ακινήτου ή ενός πολυτελούς αυτοκινήτου ή σκάφους αναψυχής και να είναι καθ» όλα νόμιμος.
Με το κόλπο αυτό, μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα μπορούν να ξεπλυθούν χρηματικά ποσά πολλών χιλιάδων ευρώ, τα οποία στη συνέχεια θα χρησιμοποιηθούν από τον «πραγματικό» ιδιοκτήτη, αν και δεν λείπουν οι περιπτώσεις που ο ιδιοκτήτης του φούρνου ή του καφέ είναι πραγματικός και θέλει να ξεπλύνει χρήματα για δικό του λογαριασμό. Ωστόσο, με την ταχύτητα με την οποία ανοίγουν νέα καταστήματα, με την ίδια ταχύτητα κλείνουν, έχοντας αφήσει απλήρωτους φόρους, απλήρωτες εισφορές και απλήρωτους προμηθευτές.
Πηγή ➤http://www.makeleio.gr

Διαβάστε Περισσότερα »

Τετάρτη, 3 Φεβρουαρίου 2016

Που στο διάολο τα βρήκαν 3 εκατ. ευρώ αυτές; ??? Αυτή η λίστα Μπόργιανς, θα μας τρελάνει τελείως.Και ο στην υγεια μας ρε παιδια μεσα και αυτος ???



Police-Voice blog ➤
Kαλά ο… Παπαδόπουλος, που προσπαθεί να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα, ξεχνώντας τα 150αρια που ζητούσε για κάθε επεισόδιο στην (παλιά) ΕΡΤ. Αλλά αυτές οι αδερφές…
Μαγγίρα, που βρήκαν και έστειλαν από 1,5 εκατ. ευρώ στην Ελβετία; Τόσο καλά λεφτά έχει να παρουσιάζεις καμία εκπομπή και να παίζεις σε κανένα θεατρικό;
Αυτή η λίστα Μπόργιανς, θα μας τρελάνει τελείως. Έχει μέσα της …Παναγιάς τα μάτια και του Θεού κήρυκες (παπάς με 2 χαρτιά στην Ελβετία).
Κάτσε εσύ και δούλευε μεροδούλι, μεροφάι. Σε εμένα το λέω… Μην παρεξηγηθείς!
Πηγή ➤http://www.makeleio.gr/

Διαβάστε Περισσότερα »

Παρασκευή, 15 Ιανουαρίου 2016

ΦΑΚΕΛΟΣ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ: 20 γιατροί και δικηγόροι καλούνται για εξηγήσεις για τη συμμετοχή τους στη “λίστα Μπόργιανς”!



Police-Voice blog ➤
Απανωτά τα κρούσματα αμνησίας!
Τις πρώτες κλήσεις σε εξηγήσεις προς καταθέτες της UBS που περιλαμβάνονται στην αποκαλούμενη «λίστα Μπόργιανς», οι οποίες εστάλησαν στην χώρα μας από το κρατίδιο της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας, απέστειλαν σήμερα οι οικονομικοί εισαγγελείς, οι οποίοι έχουν ήδη ξεκινήσει την διερεύνηση του υλικού που φέρεται να αφορά πολύ μεγάλα χρηματικά ποσά.
Οι κλήσεις που «έφυγαν» από τα γραφεία των οικονομικών εισαγγελέων, σύμφωνα με πληροφορίες είναι είκοσι, και οι παραλήπτες τους φέρεται να είναι γιατροί και δικηγόροι, οι οποίοι καλούνται σε εξηγήσεις για φοροδιαφυγή το αμέσως επόμενο διάστημα. Οι πρώτοι κληθέντες καλούνται να προσκομίσουν τα απαραίτητα παραστατικά, προκειμένου να δικαιολογήσουν το ύψος των εμβασμάτων που έβγαλαν στην ελβετική τράπεζα, και βέβαια εάν έχουν φορολογηθεί γι αυτά τα ποσά στην Ελλάδα.
Μετά την διασταύρωση των στοιχείων και τον λεπτομερή έλεγχο των φορολογικών δηλώσεων κάθε προσώπου που περιλαμβάνεται στην ερευνώμενη λίστα και εφόσον εντοπιστούν αποκλίσεις, πριν ασκηθεί ποινική δίωξη για φοροδιαφυγή και νομιμοποίηση παράνομων εσόδων, οι εμπλεκόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να κάνουν συμπληρωματική φορολογική δήλωση και να φορολογηθούν κανονικά. Σε αυτή την περίπτωση θα αποφύγουν την ποινική εμπλοκή ενώ δεν αποκλείεται να τύχουν και ευνοϊκής φορολογικής μεταχείρισης.
Σύμφωνα με πληροφορίες, οι εισαγγελείς θα προχωρήσουν άμεσα στην αποστολή και δευτέρου πακέτου κλήσεων, καθώς από την επίμαχη λίστα έχει ταυτοποιηθεί η συντριπτική πλειονότητα των 10.500 καταθετών, φυσικών και νομικών προσώπων.


Η αποστολή των πρώτων κλήσεων συμπίπτει με την επίσκεψη του υπουργού οικονομικών του γερμανικού κρατιδίου Νόρμπερτ Βάλτερ Μπόργιανς στην Ελλάδα, οπότε και αναμένεται το Σάββατο η υπογραφή συμφωνίας συνεργασίας για υποθέσεις φοροδιαφυγής. Τζ. Βινιεράτου.
Πηγή ➤

Διαβάστε Περισσότερα »

Παρασκευή, 31 Ιουλίου 2015

Ρόδος: Ο έλεγχος των εφοριακών σε κατάστημα πήρε απρόβλεπτη τροπή - Σκηνές απείρου κάλλους μπροστά στους πελάτες!



Police-Voice blog ➤

Οι εφοριακοί μπήκαν στο κατάστημα της Ρόδου και ζήτησαν να δουν τον ιδιοκτήτη της επιχείρησης...

Αντιμέτωπος με τσουχτερό πρόστιμο που αναμένεται να ξεπεράσει τα 2.500 ευρώ και άμεση παραπομπή στη δικαιοσύνη, βρίσκεται ένας ροδίτης επιχειρηματίας, ο οποίος το περασμένο Σαββάτο, αρνήθηκε φορολογικό έλεγχο από κλιμάκια εφοριακών και στη συνέχεια τους έδιωξε από το κατάστημά του.

Το περιστατικό καταγράφτηκε σε χωριό της Ρόδου, όταν κλιμάκιο τριών εφοριακών από την Δημόσια Οικονομική Εφορία, έφθασε στο κατάστημα και γνωστοποίησε στον ιδιοκτήτη την πρόθεσή τους να προχωρήσουν σε σχετικό έλεγχο.

Την ώρα εκείνη στο κατάστημα βρίσκονταν ελάχιστοι πελάτες και βλέποντας ο ιδιοκτήτης τους Εφοριακούς, ξέσπασε με έντονο τρόπο ζητώντας τους να φύγουν!

Οι εφοριακοί, παρουσία και αστυνομικού που κλήθηκε και βρέθηκε στο σημείο, του ζήτησαν να συμμορφωθεί με τις υποδείξεις και να συνεργαστεί αλλά ο τελευταίος ήταν ανένδοτος και τους ζήτησε να «σηκωθούν και να φύγουν πριν να χάσει εντελώς την υπομονή του.»

Ο επικεφαλής του συνεργείου αφού κατέγραψε στην έκθεση ελέγχου τα όσα είχαν προηγηθεί, έδωσε εντολή για αποχώρηση από το συγκεκριμένο κατάστημα, ο ιδιοκτήτης του οποίου θα βρεθεί τώρα αντιμέτωπος με τσουχτερά πρόστιμα και ενδεχομένως με την ποινική δικαιοσύνη για το αδίκημα της παρεμπόδισης φορολογικού ελέγχου.

Πηγή: rodiaki.gr
Πηγή ➤

Διαβάστε Περισσότερα »

Δευτέρα, 20 Ιουλίου 2015

ΣΑΦΑΡΙ...ΤΟ ΣΔΟΕ βγαίνει για... κυνήγι - Από το μεγάλο... ψάρι μέχρι τον φούρναρη!



Police-Voice blog ➤

"Αυτό που χρειάζεται στο υπουργείο Οικονομικών αυτή τη στιγμή είναι να σβήσουμε τις φωτιές που δεν έχουν σβήσει ακόμα. Στο υπουργείο υπάρχουν φωτιές που κατατρώγουν την ελληνική οικονομία", δήλωσε ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών για θέματα εσόδων Τρύφων Αλεξιάδης, 

επισημαίνοντας πως θα δοθεί έμφαση στη φοροδιαφυγή. "Δεν πρόκειται να αφήσουμε τον οποιοδήποτε να κλέβει έστω κι ένα ευρώ", ξεκαθαρίζει ο νέος υπουργός.














Μιλώντας στον Real Fm , ο κ. Αλεξιάδης τόνισε: «Ένα άμεσο πρόβλημα που έχουμε είναι το θέμα της φοροδιαφυγής και δεν πρέπει το καλοκαίρι του 2015 να χαθεί ούτε ένα ευρώ φόρος από αυτό που χάθηκε το καλοκαίρι του 2014. Θα καταβληθεί κάθε προσπάθεια για να αντιμετωπιστούν όλα αυτά».

«Είναι για μένα η ώρα να επιβεβαιωθεί αν όλα αυτά που έλεγα τόσα χρόνια ήταν λόγια του αέρα ή ανέξοδη κριτική ή αν ήταν υλοποιήσιμα. Και αυτό είναι ένα προσωπικό στοίχημα το οποίο δεν έχω καμία διάθεση να το χάσω», υπογράμμισε ο νέος υπουργός και συμπλήρωσε: «Πρέπει όλοι να ζητάμε την απόδειξή μας, όλοι να καταγγέλλουμε στις αρμόδιες υπηρεσίες τα φαινόμενα φοροδιαφυγής όπου τα διαπιστώνουμε, να καταλάβουμε ότι η φοροδιαφυγή είναι εθνικό έγκλημα και είναι πατριωτικό μας καθήκον να τη χτυπήσουμε».

«Θα ξεκινήσουμε από την μεγάλη φοροδιαφυγή και θα φθάσουμε μέχρι και τον φούρνο, διότι όλοι πρέπει να πληρώσουν», τόνισε.

«Το επόμενο χρονικό διάστημα θα δείτε στην αγορά συνεργεία του ΣΔΟΕ, συνεργεία της Ειδικής υπηρεσίας διασφάλισης δημοσίων εσόδων, την Οικονομική Αστυνομία. Θα υπάρχει μία πλήρης ενεργοποίηση κάθε δυνατότητας προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα πράγματα. Μόνο τον στρατό δεν θα κατεβάσουμε», είπε ο κ. Αλεξιάδης.

«Θα εξαντλήσουμε κάθε δυνατότητα. Θα δουν σκηνές που θα τρίβουν τα μάτια τους. Δεν υπάρχει περίπτωση όταν αυτή η κυβέρνηση που επιβάλει τόσο δύσκολα φορολογικά μέτρα να αφήσει οποιονδήποτε να κλέβει έστω και ένα ευρώ», ανέφερε ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών υπογραμμίζοντας πως υπάρχει σχεδιασμός στο υπουργείο για την πάταξη της μεγάλης φοροδιαφυγής . Δεν πρόκειται να επιβαρυνθούν τα χαμηλά στρώματα όταν κάποιοι κάνουν πάρτυ, ανέφερε, υπογραμμίζοντας χαρακτηριστικά: «the party is over».

Για τις off shore εταιρείες είπε ότι είναι ένα εθνικό και ευρωπαϊκό πρόβλημα το οποίο θα αντιμετωπισθεί με τη σειρά του. 

Διαβάστε Περισσότερα »