Police-Voice blog ➤
Αποκόμιζαν τεράστια κέρδη μέσω δικτύου εικονικών τιμολογίων, εταιρειών που πτώχευαν και διέκοπταν τη λειτουργία τους σε χρόνο-ρεκόρ και εξαφανισμένων εμπόρων, τρεις συλλήψεις - Κατασχέθηκαν πάνω από 32.000 τεμάχια προϊόντων «μαϊμού»
Μέχρις στιγμής, έχει διαπιστωθεί φοροδιαφυγή 9,6 εκατ. ευρώ από ΦΠΑ και 8,3 εκατ. ευρώ από εισόδημα. Οι διαπιστωμένες εικονικές συναλλαγές ααγίζουν τα 98 εκατ. ευρώ. Από την ΑΑΔΕ έχουν δρομολογηθεί ενέργειες δέσμευσης των λογαριασμών και λοιπών περιουσιακών στοιχείων, και έχουν κατασχεθεί πάνω από 32.000 τεμάχια προϊόντων-«μαϊμού».
Οι ελεγκτές συγκέντρωσαν και διασταύρωσαν στοιχεία από:
- τους ελέγχους που έκαναν,
- τις ψηφιακές πλατφόρμες της ΑΑΔΕ (myDATA),
- το μητρώο επιχειρήσεων,
- τις εταιρικές συμμετοχές,
- τη διαχείριση και εκπροσώπηση των επιχειρήσεων αυτών και βρέθηκαν μπροστά σε ένα εκτεταμένο και ιδιαίτερα διασυνδεδεμένο δίκτυο φυσικών και νομικών προσώπων, τα οποία εμφανίζουν κοινά χαρακτηριστικά ως προς:
- τον τρόπο λειτουργίας,
- τη διοικητική τους δομή και
- τη συναλλακτική τους συμπεριφορά.
Συγκεκριμένα, οι ίδιοι άνθρωποι εμφανίζονται κατ΄επανάληψη να συμμετέχουν σε διαφορετικές επιχειρήσεις, είτε ως διαχειριστές είτε ως ομόρρυθμοι ή ετερόρρυθμοι εταίροι.
- κοινές επαγγελματικές εγκαταστάσεις,
- κοινούς τηλεφωνικούς αριθμούς,
- κοινές επιχειρηματικών διευθύνσεις (έδρες),
- κοινά εταιρικά σχήματα.
Πρόκειται για στοιχεία, που δείχνουν ότι οι εξεταζόμενες επιχειρήσεις διασυνδέονται σε σημαντικό βαθμό μεταξύ τους.
Ειδικότερα, προκύπτουν άμεσες ή έμμεσες διασυνδέσεις μεταξύ των αλλοδαπών προσώπων, τα οποία εμφανίζονται να συμμετέχουν σε σειρά επιχειρήσεων, με παρεμφερές αντικείμενο δραστηριότητας και κοινή επιχειρηματική δομή.



