Police-Voice blog ➤
Το κύκλωμα ΜΚΟ έστηνε εράνους και κρατούσε το 88,6% των δωρεών - Τα πολυτελή ταξίδια, οι αγορές και τα ύποπτα στοιχήματα
Ζωή και κότα ζούσαν τα αδίστακτα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης που κατηγορούνται πως με «βιτρίνα» μια ΜΚΟ έβαζαν στην τσέπη τα χρήματα που προορίζονταν για παιδιά με σοβαρές αρρώστιες.
Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στη δικογραφία από την άρση του τραπεζικού και τηλεφωνικού απορρήτου για τους βασικούς κατηγορούμενους αποκαλύπτουν έναν προκλητικό τρόπο ζωής, ο οποίος τροφοδοτούνταν απευθείας από το ταμείο του Σωματείου μέσω εικονικών εταιρειών.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η εικονική εταιρεία «MVP MEDIA GROUP», στους λογαριασμούς της οποίας πιστώθηκαν 55.000 ευρώ απευθείας από το Σωματείο. Αντί τα χρήματα αυτά να καταλήξουν σε ιατρικές ανάγκες παιδιών, αναλώθηκαν σε ξέφρενες καταναλωτικές δαπάνες και πολυτελείς διακοπές.
Ειδικότερα, από τον λογαριασμό της «MVP MEDIA GROUP» έφυγαν 2.700 ευρώ (και επιπλέον έμβασμα 405 ευρώ) στον οίκο «LOUIS VUITTON», 574 ευώ για γεύμα σε πανάκριβο εστιατόριο στη Μύκονο, 2.738,76 ευρώ για κλείσιμο ξενοδοχείου, 1.049,73 ευρώ σε delivery, 728,04 ευρώ σε αεροπορική εταιρεία και 2.500 ευρώ στην εταιρεία ενοικίασης αυτοκινήτων.
Επιπλέον, στις 23/10/2026 μία εκ των κατηγορουμένων καυχιέται τηλεφωνικά σε συνομιλήτριά της ότι έδωσαν 250 ευρώ για δίωρη βόλτα με κρουαζιερόπλοιο.
Από την ίδια εταιρεία εντοπίστηκαν εμβάσματα 4.775 ευρώ που χρησιμοποιήθηκαν για τη διαμονή του βασικού κατηγορουμένου το καλοκαίρι του 2026 σε πεντάστερο θέρετρο στη Χερσόνησο Κρήτης, ενώ εκταμιεύθηκαν και 24.300 ευρώ σε μετρητά.
Παράλληλα, δύο κατηγορούμενοι έκλειναν αποκλειστικά σουίτες σε κορυφαία ξενοδοχεία. Στις 22/10/2026 η γυναίκα κλείνει διήμερο σε ξενοδοχείο με 425 ευρώ την βραδιά, ζητώντας από την υποδοχή να ψάξει το όνομα του κατηγορούμενου συντρόφου της γιατί είναι «τακτικοί πελάτες και μένουν πάντα σε συγκεκριμένη σουίτα».
Αντίστοιχα, στις 18/08/2026 ο άνδρας ζητά από γνωστό ξενοδοχείο τη γωνιακή σουίτα του 1ου ή 2ου ορόφου (480 ευρώ) για βραδινή «ημιδιαμονή», ενώ στις 19 και 24/08/2026 κλείνει σουίτες σε 5αστερο στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής (με κόστος 487€ έως 810€), πληρώνοντας πάντα με μετρητά και περιμένοντας εκεί μία αλλοδαπή γυναίκα.
Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στη δικογραφία από την άρση του τραπεζικού και τηλεφωνικού απορρήτου για τους βασικούς κατηγορούμενους αποκαλύπτουν έναν προκλητικό τρόπο ζωής, ο οποίος τροφοδοτούνταν απευθείας από το ταμείο του Σωματείου μέσω εικονικών εταιρειών.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η εικονική εταιρεία «MVP MEDIA GROUP», στους λογαριασμούς της οποίας πιστώθηκαν 55.000 ευρώ απευθείας από το Σωματείο. Αντί τα χρήματα αυτά να καταλήξουν σε ιατρικές ανάγκες παιδιών, αναλώθηκαν σε ξέφρενες καταναλωτικές δαπάνες και πολυτελείς διακοπές.
Ειδικότερα, από τον λογαριασμό της «MVP MEDIA GROUP» έφυγαν 2.700 ευρώ (και επιπλέον έμβασμα 405 ευρώ) στον οίκο «LOUIS VUITTON», 574 ευώ για γεύμα σε πανάκριβο εστιατόριο στη Μύκονο, 2.738,76 ευρώ για κλείσιμο ξενοδοχείου, 1.049,73 ευρώ σε delivery, 728,04 ευρώ σε αεροπορική εταιρεία και 2.500 ευρώ στην εταιρεία ενοικίασης αυτοκινήτων.
Επιπλέον, στις 23/10/2026 μία εκ των κατηγορουμένων καυχιέται τηλεφωνικά σε συνομιλήτριά της ότι έδωσαν 250 ευρώ για δίωρη βόλτα με κρουαζιερόπλοιο.
Από την ίδια εταιρεία εντοπίστηκαν εμβάσματα 4.775 ευρώ που χρησιμοποιήθηκαν για τη διαμονή του βασικού κατηγορουμένου το καλοκαίρι του 2026 σε πεντάστερο θέρετρο στη Χερσόνησο Κρήτης, ενώ εκταμιεύθηκαν και 24.300 ευρώ σε μετρητά.
Παράλληλα, δύο κατηγορούμενοι έκλειναν αποκλειστικά σουίτες σε κορυφαία ξενοδοχεία. Στις 22/10/2026 η γυναίκα κλείνει διήμερο σε ξενοδοχείο με 425 ευρώ την βραδιά, ζητώντας από την υποδοχή να ψάξει το όνομα του κατηγορούμενου συντρόφου της γιατί είναι «τακτικοί πελάτες και μένουν πάντα σε συγκεκριμένη σουίτα».
Αντίστοιχα, στις 18/08/2026 ο άνδρας ζητά από γνωστό ξενοδοχείο τη γωνιακή σουίτα του 1ου ή 2ου ορόφου (480 ευρώ) για βραδινή «ημιδιαμονή», ενώ στις 19 και 24/08/2026 κλείνει σουίτες σε 5αστερο στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής (με κόστος 487€ έως 810€), πληρώνοντας πάντα με μετρητά και περιμένοντας εκεί μία αλλοδαπή γυναίκα.
Εκμεταλλεύονταν άρρωστα παιδιά
Η πιο σκοτεινή πτυχή της δικογραφίας αφορά την ωμή υπεξαίρεση των χρημάτων που συγκεντρώθηκαν από το υστέρημα χιλιάδων πολιτών για τρία ανήλικα και νεαρά παιδιά με βαρύτατα προβλήματα υγείας, δύο εκ των οποίων έχασαν τη μάχη για τη ζωή.Από τα συνολικά 549.996,66 ευρώ που συγκεντρώθηκαν στις ερανικές καμπάνιες και για τα τρία παιδιά, στις οικογένειες παραδόθηκαν μόλις 62.800 ευρώ, ενώ τα υπόλοιπα 487.196,66 ευρώ (ποσοστό 88,6%!) παρακρατήθηκαν από τη Μ.Κ.Ο.
Όπως προέκυψε από την έρευνα, για ένα παιδί από τον Αίγειρο Κομοτηνής (γεν. 2011), το οποίο πάσχει από σοβαρό νευρολογικό πρόβλημα, οι πολίτες δώρισαν συνολικά 73.200,43 ευρώ. Η οικογένεια του παιδιού δεν έλαβε ούτε ένα ευρώ! Οι υπεύθυνοι της Μ.Κ.Ο. τους παρουσίασαν την εξοργιστική και ψευδή δικαιολογία ότι τα χρήματα δήθεν «δεσμεύτηκαν λόγω έλλειψης κατάλληλων δικαιολογητικών».
Σε άλλη περίπτωση που αφορούσε σε έναν νεαρό από τη Νάουσα (γεν. 2003), ο οποίος έπασχε από οξεία μυελογενή λευχαιμία και απεβίωσε στις 23/07/2021, η Μ.Κ.Ο. έστησε δύο δράσεις: μία για τα έξοδα διαβίωσης της οικογένειας και μία... για τα έξοδα της κηδείας του παιδιού! Παρότι συγκεντρώθηκαν 136.374,95 ευρώ, στην οικογένεια δόθηκαν συνολικά μόλις 7.000 ευρώ, με τα υπόλοιπα 129.374,95 ευρώ να καταλήγουν στις τσέπες του κυκλώματος.
Όπως προέκυψε από την έρευνα, για ένα παιδί από τον Αίγειρο Κομοτηνής (γεν. 2011), το οποίο πάσχει από σοβαρό νευρολογικό πρόβλημα, οι πολίτες δώρισαν συνολικά 73.200,43 ευρώ. Η οικογένεια του παιδιού δεν έλαβε ούτε ένα ευρώ! Οι υπεύθυνοι της Μ.Κ.Ο. τους παρουσίασαν την εξοργιστική και ψευδή δικαιολογία ότι τα χρήματα δήθεν «δεσμεύτηκαν λόγω έλλειψης κατάλληλων δικαιολογητικών».
Σε άλλη περίπτωση που αφορούσε σε έναν νεαρό από τη Νάουσα (γεν. 2003), ο οποίος έπασχε από οξεία μυελογενή λευχαιμία και απεβίωσε στις 23/07/2021, η Μ.Κ.Ο. έστησε δύο δράσεις: μία για τα έξοδα διαβίωσης της οικογένειας και μία... για τα έξοδα της κηδείας του παιδιού! Παρότι συγκεντρώθηκαν 136.374,95 ευρώ, στην οικογένεια δόθηκαν συνολικά μόλις 7.000 ευρώ, με τα υπόλοιπα 129.374,95 ευρώ να καταλήγουν στις τσέπες του κυκλώματος.
Οι αγώνες και οι επικοινωνίες με αστυνομικό
Πέρα από τη λεηλασία των δωρεών της Μ.Κ.Ο., οι επισυνδέσεις της ΕΛ.ΑΣ. αποκάλυψαν ότι ο βασικός κατηγορούμενος δρούσε ως κεντρικός παίκτης σε παράνομο στοιχηματισμό και χειραγώγηση ποδοσφαιρικών αγώνων (τόσο σε επίπεδο πρωταθλημάτων Υποδομής Κ19 της Super League όσο και σε τοπικά πρωταθλήματα της Ε.Π.Σ. Πιερίας), έχοντας ως βασικό συνομιλητή ακόμη και εν ενεργεία αστυνομικό.Εγκληματική οργάνωση εξαπατούσε καλλιτέχνες, αθλητές κι επιχειρηματίες με δήθεν εράνους - Μπλόκαραν τον λογαριασμό μητέρας παιδιού με καρκίνο
Μεταξύ των δωρητών γνωστοί καλλιτέχνες, αθλητές και επιχειρηματίες, τις δωρεές των οποίων τα μέλη της οργάνωσης, με έδρα τη βόρεια Ελλάδα, προέβαλαν δημοσίως, για να προσελκύουν μεγαλύτερο αριθμό δωρητών - Τα χρήματα στη συνέχεια χρησιμοποιούνταν για να στήνονται ποδοσφαιρικοί αγώνες
Σε ευρείας κλίμακας αστυνομική επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε τις πρωινές ώρες της Παρασκευής (30/10), σε διάφορες περιοχές της επικράτειας, υπό τον συντονισμό του Τμήματος Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων, με τη συνδρομή αστυνομικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, της Υποδιεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών Βορείου Ελλάδος και των Διευθύνσεων Αστυνομίας Πειραιώς, Ακαρνανίας, Μαγνησίας, Πιερίας, Κορινθίας, Λάρισας, Ηλείας, Τρικάλων, Χανίων, Ημαθίας, Άρτας, Α’ και Β’ Δωδεκανήσου, Καβάλας, Δράμας, Ζακύνθου, Ροδόπης, Εύβοιας, Κοζάνης, Φθιώτιδας και Αρκαδίας, κατά τη διάρκεια της οποίας συνελήφθησαν έξι μέλη της οργάνωσης.
Σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία για -κατά περίπτωση- εγκληματική οργάνωση, κακουργηματική απάτη, κακουργηματική υπεξαίρεση, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, παράβαση της νομοθεσίας για τον ερασιτεχνικό και επαγγελματικό αθλητισμό, σε συνδυασμό με δωροδοκία και δωροληψία για αλλοίωση αποτελέσματος αγώνα.
Προηγήθηκε καταγγελία σχετικά με τη διαφάνεια της λειτουργίας του σωματείου ενώ, στο πλαίσιο εισαγγελικής παραγγελίας, ακολούθησε εμπεριστατωμένη αστυνομική και οικονομική έρευνα του Τμήματος Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων.
Όπως προέκυψε, η εγκληματική οργάνωση διαρθρωνόταν σε δύο υποομάδες, με διακριτά πεδία εγκληματικής δραστηριότητας και ένα κοινό μέλος, που εξασφάλιζε τη μεταξύ τους διασύνδεση.
Ειδικότερα, η πρώτη υποομάδα, αποτελούμενη από τρία μέλη (37χρονο, 35χρονη και 32χρονο), είχε συγκροτηθεί τουλάχιστον από τον Οκτώβριο του 2018, με σκοπό την αποκόμιση παράνομου περιουσιακού οφέλους μέσω της συστηματικής εξαπάτησης πολιτών. Για τον σκοπό αυτό χρησιμοποιούσαν ως όχημα σωματείο - ΜΚΟ, μέσω του οποίου συγκεντρώνονταν χρήματα από δωρεές για την οικονομική ενίσχυση παιδιών που έπασχαν από βαριές ασθένειες ή αναπηρία.
Ωστόσο, οι ερανικές δράσεις πραγματοποιούνταν χωρίς την προβλεπόμενη από τον νόμο άδεια, με τον πραγματικό σκοπό λειτουργίας του σωματείου να διαφέρει από τον εμφανιζόμενο. Όπως διαπιστώθηκε, μόνο ένα μικρό μέρος των συγκεντρωθέντων χρημάτων κατέληγε στους ωφελούμενους, ενώ το μεγαλύτερο μέρος ιδιοποιούνταν παράνομα από τον 37χρονο και την 35χρονη.
Ως προς τη μεθοδολογία δράσης τους, τα μέλη της υποομάδας, προκειμένου να προσδώσουν αξιοπιστία στη δραστηριότητά τους και να εκμεταλλευτούν την ευαισθησία των πολιτών, επέλεγαν ως ωφελούμενους των ερανικών δράσεων παιδιά που έπασχαν από βαριές ασθένειες, κυρίως διάφορες μορφές καρκίνου.
Σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία για -κατά περίπτωση- εγκληματική οργάνωση, κακουργηματική απάτη, κακουργηματική υπεξαίρεση, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, παράβαση της νομοθεσίας για τον ερασιτεχνικό και επαγγελματικό αθλητισμό, σε συνδυασμό με δωροδοκία και δωροληψία για αλλοίωση αποτελέσματος αγώνα.
Προηγήθηκε καταγγελία σχετικά με τη διαφάνεια της λειτουργίας του σωματείου ενώ, στο πλαίσιο εισαγγελικής παραγγελίας, ακολούθησε εμπεριστατωμένη αστυνομική και οικονομική έρευνα του Τμήματος Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων.
Όπως προέκυψε, η εγκληματική οργάνωση διαρθρωνόταν σε δύο υποομάδες, με διακριτά πεδία εγκληματικής δραστηριότητας και ένα κοινό μέλος, που εξασφάλιζε τη μεταξύ τους διασύνδεση.
Ειδικότερα, η πρώτη υποομάδα, αποτελούμενη από τρία μέλη (37χρονο, 35χρονη και 32χρονο), είχε συγκροτηθεί τουλάχιστον από τον Οκτώβριο του 2018, με σκοπό την αποκόμιση παράνομου περιουσιακού οφέλους μέσω της συστηματικής εξαπάτησης πολιτών. Για τον σκοπό αυτό χρησιμοποιούσαν ως όχημα σωματείο - ΜΚΟ, μέσω του οποίου συγκεντρώνονταν χρήματα από δωρεές για την οικονομική ενίσχυση παιδιών που έπασχαν από βαριές ασθένειες ή αναπηρία.
Ωστόσο, οι ερανικές δράσεις πραγματοποιούνταν χωρίς την προβλεπόμενη από τον νόμο άδεια, με τον πραγματικό σκοπό λειτουργίας του σωματείου να διαφέρει από τον εμφανιζόμενο. Όπως διαπιστώθηκε, μόνο ένα μικρό μέρος των συγκεντρωθέντων χρημάτων κατέληγε στους ωφελούμενους, ενώ το μεγαλύτερο μέρος ιδιοποιούνταν παράνομα από τον 37χρονο και την 35χρονη.
Ως προς τη μεθοδολογία δράσης τους, τα μέλη της υποομάδας, προκειμένου να προσδώσουν αξιοπιστία στη δραστηριότητά τους και να εκμεταλλευτούν την ευαισθησία των πολιτών, επέλεγαν ως ωφελούμενους των ερανικών δράσεων παιδιά που έπασχαν από βαριές ασθένειες, κυρίως διάφορες μορφές καρκίνου.
Ακολούθως, προέβαιναν σε αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μέσω των οποίων παρουσίαζαν τα προβλήματα υγείας των παιδιών και τις ανάγκες οικονομικής ενίσχυσής τους, όπως έξοδα ιατρικών πράξεων, νοσηλείας, μετακίνησης, διαβίωσης και προσωρινής στέγασης-φιλοξενίας των παιδιών και των οικογενειών τους, δημοσιεύοντας παράλληλα φωτογραφίες τους.
Μάλιστα, μεταξύ των δωρητών συγκαταλέγονταν γνωστοί καλλιτέχνες, αθλητές και επιχειρηματίες, τις δωρεές των οποίων τα μέλη της οργάνωσης προέβαλαν δημοσίως, προκειμένου να ενισχύσουν την αξιοπιστία του σωματείου και να προσελκύσουν μεγαλύτερο αριθμό δωρητών.
Μάλιστα, μεταξύ των δωρητών συγκαταλέγονταν γνωστοί καλλιτέχνες, αθλητές και επιχειρηματίες, τις δωρεές των οποίων τα μέλη της οργάνωσης προέβαλαν δημοσίως, προκειμένου να ενισχύσουν την αξιοπιστία του σωματείου και να προσελκύσουν μεγαλύτερο αριθμό δωρητών.
Απενεργοποίησαν λογαριασμό μητέρας παιδιού με καρκίνο
Ενδεικτική είναι περίπτωση κατά την οποία τα μέλη της οργάνωσης, με διάφορες μεθοδεύσεις, προκάλεσαν την απενεργοποίηση τραπεζικού λογαριασμού μητέρας παιδιού που έπασχε από καρκίνο, η οποία είχε επιλέξει να συγκεντρώσει δωρεές ανεξάρτητα από το σωματείο.Συγκεκριμένα, αφού προέβησαν σε κατάθεση χρηματικού ποσού στον λογαριασμό της, υπέβαλαν καταγγελία προς το τραπεζικό ίδρυμα για απάτη και στη συνέχεια, προσφέρθηκαν να τη βοηθήσουν, με απώτερο σκοπό να την κατευθύνουν εκ νέου στη διενέργεια ερανικής δράσης μέσω του σωματείου.
Παράλληλα, στο πλαίσιο της οικονομικής έρευνας, που πραγματοποιήθηκε με τη συνδρομή της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, ελέγχθηκαν 29 τραπεζικοί λογαριασμοί και λογαριασμοί ιδρυμάτων πληρωμών της Ελλάδας και του εξωτερικού, ενώ αναλύθηκαν περισσότερες από 246.000 κινήσεις λογαριασμών.
Από την ανάλυση των οικονομικών δεδομένων προέκυψε ότι, κατά το χρονικό διάστημα 2018-2026, στους λογαριασμούς του σωματείου και σε ατομικούς λογαριασμούς του 37χρονου πιστώθηκε συνολικό χρηματικό ποσό που υπερβαίνει τα 5.800.000 ευρώ. Αδιευκρίνιστο παραμένει το συνολικό ύψος των χρημάτων που συγκεντρώθηκαν σε μετρητά μέσω εκδηλώσεων και κουμπαράδων συλλογής δωρεών σε διάφορα σημεία της χώρας, καθώς και το εάν τα ποσά αυτά πιστώθηκαν σε εμπλεκόμενους λογαριασμούς ή παρέμειναν σε μορφή μετρητών.
