Police-Voice blog ➤
Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που διέπραττε μεγάλης έκτασης απάτες μέσω διαδικτύου, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, πλαστογράφηση επίσημων εγγράφων και διακίνηση ναρκωτικών, μετά από κοινή αστυνομική επιχείρηση που συμμετείχε η Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος με τις Αρχές της Ρουμανίας και της Ολλανδίας.
Πραγματοποιήθηκαν συνολικά 30 έρευνες από το σύνολο των εμπλεκόμενων Αρχών, συνελήφθησαν οκτώ μέλη της εγκληματικής οργάνωσης και κατασχέθηκαν 220.000 ευρώ, πλήθος κινητών τηλεφώνων, φορητών ηλεκτρονικών υπολογιστών, τραπεζικών καρτών, ταξιδιωτικών και λοιπών εγγράφων.
Όπως προέκυψε, τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, το διάστημα από τον Αύγουστο 2020 έως τον Ιούνιο 2021, υπέκλεψαν μέσω ηλεκτρονικού ψαρέματος (Phishing) στοιχεία πιστωτικών-χρεωστικών καρτών και διαπιστευτήρια εισόδου λογαριασμών ηλεκτρονικής τραπεζικής, εκατοντάδων πολιτών στην Ευρώπη.
Στη συνεχεία μετέφεραν παράνομα χρηματικά ποσά, συνολικού ύψους πάνω από 2.000.000 ευρώ, σε τραπεζικούς λογαριασμούς, τους οποίους είχαν εκδώσει με πλαστά έγγραφα, σε τραπεζικά ιδρύματα της Ουγγαρίας, της Ισπανίας, της Πολωνίας, της Γερμανίας, της Ολλανδίας κ.α.
Η υποκλοπή των τραπεζικών στοιχείων και δεδομένων, πραγματοποιούνταν κυρίως μέσω απατηλών μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που απέστελαν οι δράστες στα θύματα, τα οποία περιείχαν είτε κακόβουλο λογισμικό, είτε απατηλούς υπερσυνδέσμους που φαινομενικά ανακατεύθυναν σε δημοφιλείς ιστοσελίδες αγοραπωλησιών και βραχυπρόθεσμης μίσθωσης καταλυμάτων.
Τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης δημοσίευαν ψεύτικες αγγελίες πώλησης πολυτελών οχημάτων σε ιστότοπους αγοραπωλησιών, όπου με τη χρήση ονομάτων ανύπαρκτων εταιρειών μεταφορών και πληρωμών εξαπατούσαν υποψήφιους αγοραστές, λαμβάνοντας σημαντικά χρηματικά ποσά για πώληση πολυτελών οχημάτων, τα οποία ουδέποτε παρέδιδαν στους αγοραστές.
Η χώρα μας συμμετείχε στη διερεύνηση της υπόθεσης, κατόπιν αιτήματος των ρουμανικών Αρχών, μέσω κατεπείγουσας Ευρωπαϊκής Εντολής Έρευνας, και παραγγέλθηκε η διενέργεια ερευνών προς ανακάλυψη και εντοπισμό δύο υπόπτων, μελών της εγκληματικής οργάνωσης, οι οποίοι βρίσκονταν ενδεχομένως προσωρινά στην Ελλάδα.
Ύστερα από επιστάμενες έρευνες και αναζητήσεις της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, εντοπίσθηκαν δύο μέλη της εγκληματικής οργάνωσης και προσδιορίστηκε γεωγραφικά ο τόπος προσωρινής κατοικίας τους σε διαμερίσματα βραχυχρόνιας μίσθωσης στην Αττική, ενώ προέκυψε και η εμπλοκή τρίτου προσώπου.
Ακολούθησε συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση, στο πλαίσιο της οποίας ταυτοποιήθηκε η εμπλοκή τους στην εγκληματική οργάνωση, ενώ στις έρευνες που ακολούθησαν βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 121.335 ευρώ, 8 κινητά τηλέφωνα και 17 κάρτες sim, ένας φορητός ηλεκτρονικός υπολογιστής, 56 τραπεζικές κάρτες με αναγραφόμενα στοιχεία τρίτων προσώπων και πλήθος εγγράφων και παραστατικών, σχετιζόμενα με την υπόθεση.
Η σχηματισθείσα δικογραφία θα υποβληθεί στην αρμόδια ανακριτική Αρχή.
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου